RU Mafia — новости и расследования

Все новости с тегом: Отмывание денег

12:00, 24 июня 2020 4 2 мин.
На свадьбе казахского олигарха в коронавирусной Москве произошла перестрелка, двое гостей ранены

Церемонию вел Максим Галкин, а главной приглашенной звездой была Дженифер Лопес.

12:00, 15 мая 2020 6 11 мин.
Турция подготовила экстрадицию Тевфика Арифа обвиняемого в отмывании денег, торговле людьми и наркобизнесе

В Казахстане воплощением тех же самых качеств считается такая личность, как Тевфик Ариф (Тофик Арифов при рождении).

12:00, 3 января 2020 16 9 мин.
Львовский бандит Орест Витык просочился в налоговую и отмыл миллионы

Недавно я опубликовал новость о том, что новым лицом Киевской областной налоговой, на должности заместителя с последующим повышением до начальника налоговой области, должен стать действующий зам. начальника Львовской областной ГФС Орест Витык.

12:00, 18 декабря 2019 14 5 мин.
Сергей Верланов и «диджитализация» коррупционных схем

Публикуем интересный документ, который прислал начальник второго управления организации досудебных расследований ГБР Туру Александр Александрович, главе ГНС Украины Верланову Сергею Александровичу.

12:00, 10 декабря 2019 7 9 мин.
Глава ГНС Сергей Верланов крышует львовского налоговика Ореста Витыка, который отмыл десятки миллионов Львовской табачной фабрики

Новым лицом Киевской областной налоговой, на должности заместителя с последующим повышением до начальника налоговой области, должен стать действующий зам. начальника Львовской областной ГФС Орест Витык.

12:00, 13 июля 2018 26 1 мин.
У латвийского банка ABLV отозвали лицензию

Лицензия латвийского банка ABLV, обвиненного в феврале в отмывании денег, аннулирована, сообщил председатель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш в четверг.

12:00, 10 марта 2017 13 1 мин.
В Краснодаре арестовали «банкиров» за «отмывание» миллиарда рублей

Правоохранители задержали трех участников организованного преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность по обналичиванию денежных средств.